中航西安飞机工业集团股份有限公司

【资料图】

     独立董事关于第八届董事会第二十八次会议

            相关事项的独立意见

     我们作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                    《公司章程》

                         《独立董事工

作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，对聘任公司副总经理事

项发表独立意见如下：

     经审阅副总经理郑涛先生的任职资格、专业能力、从业经历等相

关资料，郑涛先生具有丰富的管理经验，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、

                 《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》和《公司章程》等规定的高级管理人员任职要求，本

次聘任公司副总经理的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东权益的情形，因此，我们同意聘任郑涛先生为公司副总经

理。

                    独立董事：杨乃定、李秉祥

                          宋   林、郭亚军

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